Просят открыть ИП на себя

В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят. Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш. Один из примеров «игры по-крупному «открытие фиктивного предпринимательства с целью получения сверхприбыли. Особенности таких махинаций мы сейчас и рассмотрим.

Кто предлагает оформить фирму на меня

Все чаще современная молодежь стремится быть самостоятельной и самодостаточной, не хотят ходить на работу по графику и работать на чужого дядю. Многие пытаются открыть свое дело и сами хотят выбирать для себя направление деятельности, объемы работ, а главное, размеры будущей прибыли. Такие самостоятельные люди открывают свое ИП и начинают изучать мир бизнеса изнутри. Кто-то в этом преуспевает. Кто-то получает нужный опыт для создания дальнейших более крупных предприятий и проектов. А кто-то просто тонет, и возвращается в строй к своему ненавистному работодателю, поняв что самостоятельность не для него.

Первая категория просто успешных людей, как правило, открывает дело на себя, и ведет его, расширяет, улучшает и соответственно повышает свое благосостояние честно, или почти честно с наименьшей вероятностью прогореть и «попасть на деньги». У них бывает необходимость в открытии дополнительного предпринимательства ИП или даже ООО. Но если по каким-то причинам открывать еще одно предприятие на себя нельзя, скажем должность не позволяет или нужно уменьшить налоговую нагрузку, тогда дополнительное дело открывается в кругу семьи: на жену, детей, родителей или близких родственников. А если вы и есть тот самый родственник, кому было предложено поддержать семейный бизнес, то вероятность, что вас захотят подставить не слишком велика. Хотя и такие случаи бывали на практике.

Второй тип предпринимателей, ставших акулами бизнеса и узнавших все премудрости получения сверхприбылей можно условно поделить на 2 категории:

• первые создают корпорации, работающие на перспективу и реально получающие относительно честный доход на своем опыте и имуществе, при этом они еще и обеспечивают рабочие места;
• вторые же, не рискуя собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер» не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.

Чаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.

А вот здесь часто пытается проявить себя третья группа «предпринимателей», у них либо толком нет навыка ведения бизнеса, либо собственных денег, за счет которых можно раскрутиться. Они то и становятся поживой для опытных «бизнесменов». Не видя подвохи, люди с радостью оформляют ИП или ООО на себя, становятся обещанным «директором» и думают, что жизнь у них налаживается, а по итогу, большая часть из них — это будущие банкроты с поломанными жизнями.

Зачем им это надо?

Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?». Да и правда: «Зачем»? И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так». Ни один реальный предприниматель никогда не откроет бизнес на чужого, непроверенного человека. А если вам предложили посторонние открыть дело, да еще и дадут на его реализацию денег, смело отказывайтесь, дабы не остаться в ближайшей перспективе не то что без денег, а то и без свободы.

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег, «отмывания» в простонародье. Возможных вариантов работы «море»:

• получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
• закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
• проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
• сокрытие реальной прибыли;
• невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
• использование схем по слиянию подставных фирм (предусмотрена уголовная статья);
• ООО может открывать ИП, а в случае ошибок и провалов вся ответственность лежит на ИП (к примеру, на подрядчиках);
• найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в НИ.

Что могут предложить мошенники мне?

Конечно, многие, видя мир в розовых очках, могут польститься на интересное предложение будущего инвестора. Для начала вам пообещают кресло директора. И здесь главная ловушка, именно это кресло так влечет неопытных предпринимателей, которые хотят получать быстрый доход, да и иметь красивую запись в трудовой. Вы, конечно же, нарисуете себе светлую перспективу и безбедную старость, но не обольщайтесь, это кресло вам дается только на время, да и падать из него будет очень больно. Другие будут ожидать высокие гонорары, но как показывает практика, таких «директоров» садят на голую ставку, да и в большинстве случаев не слишком высокую, а все сливки достаются исключительно вашим учредителям. Ну и последняя схема, самая простая, для ищущих легких денег: открыли ИП на свое имя — получили деньги, обычно эта сумма колеблется в пределах 7-20 тыс. рублей. Заманчиво, правда? Ничего не делал, а получил денег. И вот этот вариант самый плачевный, готовьтесь, что скоро к вам придут, а вот кто уже не известно: то ли полиция, то ли налоговая, или вообще «обиженные партнеры» выбивать, в прямом смысле слова, долги.

Что мне может за это грозить?

Итак, в общих чертах вам уже может стать ясно, что такие схемы открытия «благотворительного» бизнеса для вас могут быть весьма плачевны. А что именно вам грозит давайте разбираться детальнее. Для начала отметим, что предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Сразу стоит отметить, что ответственность ИП и ООО довольно разная, все разберем по порядку.

Особенности открытия ИП

Индивидуальный предприниматель — это лицо ведущее деятельность на свой страх и риск. Чаще всего предприниматели используют для дела собственное имущество, или взятое в аренду. Следовательно, ответственность за деятельность он несет все тем же собственным имуществом. А если его не хватит, то сюда же относится и собственная квартира, машина и все остальное.

В обязанности ИП входит:

• подача в налоговую отчетов и деклараций;
• своевременное отчисление налоговых обязательств;
• отчетность об открытии на ваше имя счетов во всех финансовых организациях;
• посещение различных инстанций: налоговая, ФСС, МЧС, Роспотребнадзор и др.

А вот и ответственность:

• административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс. рублей;
• все взятые на имя предпринимателя кредиты остаются на нем в случае форс-мажора;
• долги по налогам покрываются за счет собственных средств и имущества;
• запрещается выезд из страны при наличии долгов;
• при признании себя банкротом появляется целый ряд проблем с возможностью устроиться на некоторые виды должностей, взять кредиты и купить определенные вещи;
• применяется и уголовная ответственность, если ИП не соблюдает правила охраны труда и на рабочем месте пострадал сотрудник, за дискриминацию и ненадлежащее отношение к правам работников, а также за несвоевременность выплаты заработной платы сотрудниками.

В целом ситуация простая, все долги, проблемы и неприятности становятся частью жизни несчастного предпринимателя. Стоит обратить внимание, что даже после закрытия предпринимательства, в случае выявления прорех в его прошлой работе, претензии от потребителей, недоплаченные налоги и заработная плата остается его долгом.

Особенности ведения ООО

А вот с ООО ситуация немного другая. Для них предусмотрена субсидиарная ответственность, когда участники общества в разных долях, согласно своего взноса в уставной капитал общества отвечают за долги предприятия. Долги предприятия покрываются за счет Уставного капитала.

Директор ООО, в нашем случае номинальный, является представителем юридического лица. В отличие от предпринимательства директор ООО не несет материальную ответственность за счет собственного имущества. Следовательно, вероятность что директор останется без собственного жилья и штанов в разы меньше. Еще лучше вариант, просто открыть ООО и быть его учредителем, а обязанности директора можно предложить передать другому лицу.

В обязанности директора ООО входит следующее:

• управление организацией;
• подпись текущей документации;
• оплата НДС и других налогов;
• своевременность и чистота выплаты зарплаты;
• погашение кредитов;
• контроль за чистотой ведения бухгалтерии и сделок.

Что касается ответственности, то она может быть разной:

• личная, административная, а в особых случаях и уголовная за подписанные документы;
• за подачу искаженных данных в НИ для осуществления контроля штрафуют от 300 до 500 рублей;
• уклонение от налоговых отчислений может облагаться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, применяется лишение права занимать конкретные должности до 3 лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы до 2 лет;
• отсутствие лицензий на ведение отдельной деятельности — штраф от 500 до 2000 руб.;
• серьезные нарушения при ведении бухучета — штраф от 200 до 300 тыс. рублей;
• закрыть ООО очень сложно, особенно при проблемах в его ведении, это может занять до 5-10 лет, да еще и с немалыми затратами;
• налоговые задолженности грозят долгими разбирательствами и частыми посещениями НИ и ОБЭПа;
• уголовная ответственность применяется за незаконные хозяйственные дела, за уклонение от уплаты налогов;
• уголовная ответственность за сокрытие средств на сумму от 1,5 млн. руб., с возможностью лишения свободы до 12 лет;
• в случае выявления недобросовестности ведения дела со стороны директора, вследствие чего компания понесла убытки, взыскание может быть из личного кармана руководителя, а также он оплатит недоимки и штрафы в случае предъявления предприятию иска.

Это, конечно, далеко не весь список проблем, с которыми может столкнуться руководитель, кому предложат открыть предприятие. Как видим, материальная ответственность ему грозит меньше чем ИП, а вот уголовной хоть отбавляй.

Можно, конечно, всегда попытаться выкрутиться из сложной ситуации, особенно если вы заведомо подписывали бумаги, которые явно вели к ухудшению работы предприятия или целенаправленно уводили доход на левые счета. Для этого, необходимо будет представить доказательства того, что все «указания» шли сверху, от реальных собственников бизнеса. Однако собирать такие доказательства нужно начинать прям с прихода к должности.

Другой вариант подать задним числом заявление на увольнение и если вы не подписывали никаких документов попытаться доказать, что там нет ваших подписей в принципе, для этого проводят экспертизу почерка.

Стоит ли соглашаться?

Последний вопрос, который себе задает человек, когда ему поступает подобное предложение по открытию на себя того или иного вида предпринимательства «быть или не быть?». Часто в погоне за иллюзорными выгодами мы принимаем опрометчивые решения, в надежде, что именно нам улыбнется удача, и мы, совершенно безвозмездно получим от «доброго волшебника» и кино и эскимо. Но давайте быть реалистами, в этом мире, а особенно в мире бизнеса, каждый только сам за себя. Ведь нередко ведение даже совместного семейного бизнеса приводит к провалам и разорению, потому что кто-то надеется на то, что он умнее и сможет лучше управлять компанией. Ну а в случае с «друзьями друзей», которые внезапно решили предоставить в ваше пользование свой капитал, особенно если у вас нет соответствующего опыта ведения дела, стоит миллион раз подумать: «а не хотят ли вас подставить?». Ведь с вероятностью в 99% именно вы останетесь крайним во всех неприятностях, долгах, и судебных разбирательства.

Запомните! Чистые предприятия открываются только лично, а все те, которые будут предназначены для отмывания денег открываются на подставных лиц. В этой практике широко используют бомжей, когда для «честных предпринимателей» нужны только их паспортные данные для открытия предпринимательства. Это, чаще всего, фирмы «однодневки», предназначенные для кратковременных делишек. А вот если привлекают человека серьезного, которому предлагают «вести дело», скорее всего, он станет простой марионеткой в долгосрочном плане по солидному обороту нечестных денег.

Так что совет: никогда не соглашайтесь открыть на себя ни ИП, ни ООО, тем более если это предлагают совершенно посторонние вам люди. Вы поплатитесь за неправильное решение не только деньгами, нервами и временем, но и вполне можете лишиться свободы ради наживы другими людьми.

Термин «фирма-однодневка” как-то сразу режет слух. Даже у далеких от бизнеса людей всплывают ассоциации с уходом от налогов, серыми схемами и банальным воровством. А уж предприниматели подавно должны остерегаться нарваться на такое «сотрудничество”. В сегодняшней статье мы расскажем, как с первого взгляда определить недобросовестного контрагента и избежать неприятностей.

Что такое фирма-однодневка

Это юридическое лицо или ИП, которое создается не для того, чтобы вести бизнес, а для обмана других участников рынка и государства. Чаще всего это именно организации — ООО. У индивидуальных предпринимателей прямая и личная ответственность перед партнерами, поэтому ИП-однодневок меньше. Но тоже хватает.

Обычно однодневки существуют только на бумаге. Они могут регистрироваться с многочисленными нарушениями, вплоть до того, что учредителей и директора уже давно нет в живых. Налоговики признаются сами: у них нет ни прав, ни обязанностей проверять достоверность сведений, предоставленных при регистрации юридического лица. (Письмо ФНС от 11.02.2010)

Итак, однодневка — это фейковая контора, которая не работает и физически не существует. Она создана для того, чтобы незаконным способом получать деньги или другие блага. И создателям такой фирмы, скорее всего, ничего не будет. А вот вам могут сделать атата, если вдруг выяснится что сотрудничаете с таким контрагентом.

Последствия работы с фирмой-однодневкой

Можно лишиться денег

Самый наглый и циничный вариант действия фирм-однодневок. Допустим, вы находите поставщика товаров для интернет-магазина. Отличие e-commerce от классической оффлайн-торговли в том, что вы и ваш поставщик могут находиться на разных концах страны. Лично встретиться нельзя, все переговоры — только по переписке или телефону.

Так вот, вы нашли поставщика из другой области. Подписали с ним договор поставки, сделали предоплату и ждете свой товар. А он не едет. Все мыслимые и немыслимые сроки проходят, а товара нет. Естественно, вы начинаете звонить и писать поставщику с целью сказать все, что вы о нем думаете. Но только он о вас уже не думает вообще. Телефоны заблокированы, по почте не отвечают, сообщения не доходят. А сайт по прежнему работает, завлекая все новые и новые жертвы.

На самом деле не было никакого товара, транспортной компании и менеджера. Все это — не больше, чем инсценировка, разыгранная для доверчивых предпринимателей. То есть для вас.

Можно нарваться на проблемы с налоговой

Здесь все куда сложнее. Вы можете даже не знать, что один из ваших проверенных партнеров уходит от налогов и нечестно обналичивает средства при помощи цепочки из фирм-однодневок. Вы спокойно сотрудничаете с ним: заказываете товар или пользуетесь услугами. Как он там выводит деньги и что с налогами — вам неинтересно.

Но в один прекрасный день вас вызывают в ФНС для дачи объяснений по участию в незаконной схеме по уходу от налогов. Вы, конечно, ничего не понимаете: у вас с этим все в порядке. Оказывается, что во всем виноват ваш контрагент. Видимо, он утратил бдительность и начал орудовать уже по-крупному, не пытаясь хоть как-то прятаться. Вот и попал в поле зрения налоговиков. И потащил за собой всех, в том числе и вас.

В целом ничего страшного здесь нет. Налоговая попросит объяснить, что к чему, возможно, попросит какие-то бумаги. Если вы докажете (а вы докажете), что не имели к цепи обнала никакого отношения, вас с миром отпустят. Но потратить какое-то количество времени и нервов придется.

Банк может заблокировать расчетный счет

Суть примерно такая же, как и в предыдущем пункте, только контролирующим органом выступает не налоговая, а ваш банк. Дело здесь вот в чем. Центральный банк бдительно следит за тем, чтобы коммерческие банки не проводили подозрительные транзакции. Любая подозрительная операция — это сигнал о том, что кто-то пытается обналичивать деньги. Государство рьяно борется с такими вещами. Все предприниматели, работающие по такой организационно-правовой форме, как ООО, прекрасно знают, что снять прибыль со счета юрлица просто так нельзя — нужно заплатить налог на дивиденды.

Налог на дивиденды многим платить не хочется. Некоторые предприниматели придумывают многоходовки, чтобы ничего не отдавать государству. В цепочках таких многоходовок обязательно будут подставные фирмы-однодневки, через которые и проводят сделки. Это нужно, чтобы государство не напало на след интересанта.

В свете нашего вопроса безналичный перевод фирме-однодневке может быть расценен банком как подозрительная транзакция. У любого банка есть служба финансового мониторинга, которая и следит за такими вещами. Если вы каким-то образом оказались вовлечены в такую цепочку — заблокировать могут именно ваш счет. Даже если именно ваш перевод абсолютно белый, само участие в цепочке не есть хорошо: банк сначала заблокирует счет, а потом будет разбираться.

Варианты проблем при работе с фирмами-однодневками можно перечислять до бесконечности, но даже приведенных примеров хватит для того, чтобы понять: ни к чему хорошему это не приведет. Подставные фирмы — это паразиты экономики и с этим явлением нужно бороться, в том числе и вам. Но для этого фейковую контору нужно сначала распознать. Давайте разбираться, как это сделать.

Ни один из признаков, которые мы перечислим ниже, не говорит стопроцентно о том, что контора подставная. Однако если ваш контрагент попадает сразу под несколько критериев — это повод задуматься. Итак, признаки фирм-однодневок.

Юридический адрес массовой регистрации

У каждого ООО есть юридический адрес, по которому оно зарегистрировано. Это может быть квартира, офис или цех — неважно. Важно то, что это объект недвижимого имущества, находящийся в аренде или собственности юридического лица. Есть ситуации, когда в одном и том же офисе по одному и тому же адресу зарегистрировано несколько десятков компаний. Это и есть адрес массовой регистрации. Законом такое не запрещено.

Однако если у вашего контрагента в качестве юридического указан один из таких адресов — это первый признак однодневки. Не все компании, имеющие адрес массовой регистрации — однодневки, но все однодневки имеют адрес массовой регистрации. Проверить юридический адрес вашего контрагента проще простого — для этих целей есть специальный сервис на сайте налоговой.

Если вы нашли контрагента в списках — не спешите относить его к неблагонадежным. Посмотрите адрес регистрации на картах «Яндекса” или Google. Возможно, по адресу расположен какой-нибудь бизнес-центр, в котором размещаются сотни офисов. В этом случае все в порядке. А вот когда по адресу находится будка в глухой пригородной промзоне поселка городского типа — это повод насторожиться. Особенно когда фирм, зарегистрированных по нему, — несколько десятков.

Директор и учредители являются таковыми еще в десятках компаний

Есть такое понятие, как номинальный директор. Или бухгалтер, или учредитель. Это значит, что должностное лицо, которое числится в качестве человека, имеющего право действовать от имени компании, на самом деле подставное лицо.

Работает это так: ушлые ребята приходят в ПТУ на окраине районного центра. Простите, не в ПТУ, а в колледж. Находят там самого «смышленого” паренька и предлагают ему стать директором «Крупной международной компании”. Ему для этого ничего делать не надо — просто подписать документы и получать деньги. Немного, но за так. Хочется больше денег — можешь стать директором еще парочки еще более международных корпораций. Может быть, даже генеральным.

Бедолага соглашается и живет дальше ни о чем не думая. Но в один прекрасный момент его вызывают в ОБЭП. Там генеральному директору (теперь уже бывшему) популярно объясняют, что за его фирмами числятся многомиллионные долги, а он крайний. Учредители на Кипре, а он тут.

В общем, вы поняли — именно такие директора и другие должностные лица работают в подставных фирмах. Если, конечно, это можно назвать словом «работают”. Проверить директора организации тоже просто. А лучший способ — созвониться с директором компании-партнера лично. По разговору вы сразу все поймете: человек будет в курсе дела, с радостью с вами пообщается да еще и пригласит на деловую встречу. Если дозвониться до директора не удается или на том конце провода вы слышите невнятное мычание в трубку — идите мимо такого контрагента.

Контрагент не платит налоги

Фирмы однодневки либо вообще не сдают налоговую и иную отчетность, либо годами показывают государству нулевые показатели. Однако вариантов может быть и больше:

• компания годами показывает убытки;
• юрлицо не предоставляет объяснения по требованию налоговой;
• юрлицо ведет деятельность с высокими налоговыми рисками.

Короче, однодневки мухлюют с налогами по полной. И мухлеж этот тоже можно проверить с помощью специального сервиса.

Фирмы-однодневки работают по фальшивым или неверно оформленным документам

Вариантов — десятки:

• учредительные документы — полная подделка. Такой компании не существует, так же как и учредителей с директором. Для того чтобы проверить контрагента, сделайте запрос в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. По первому проверяем юридических лиц, по второму — индивидуальных предпринимателей;
• учредительные документы в порядке, но в качестве учредителей или должностных лиц числятся дисквалифицированные лица. Проверяем , или ;
• учредительные документы также в полном порядке, но компания находится в стадии ликвидации и в скором времени будет исключена из государственного реестра. Это не фирма-однодневка в привычном смысле, но работать с таким контрагентом тоже нельзя.

Это были признаки фирм-однодневок, которые можно проверить, не вставая из-за стола. Кстати, помимо государственных органов неплохие сервисы проверки контрагентов предоставляют многие банки. Перед тем как сделать перевод, система оценивает получателя платежа по нескольким критериям и выдает оценку его благонадежности.

Однако, чтобы делать окончательные выводы, нужно попытаться разузнать больше информации. Попробуйте сделать это в личной беседе с руководством. Подставная контора никогда не предоставит вам следующие данные:

• информация о количестве сотрудников, работающих в штате;
• информация о занимаемых площадях, имеющемся оборудовании и имуществе;
• данные о фактическом местоположении, адрес ведения деятельности.

Что должно насторожить

Не думайте, что все до одной фирмы-однодневки действуют вот так нагло и в лоб. Многие из них успешно маскируются под добропорядочные компании. У таких все на месте: документы в полном порядке, нет проблем с налоговой, «чистые” директор и учредители. Но все это — до поры до времени. Когда пробьет нужный час, фирма лопнет как мыльный пузырь, попутно обогатив ее участников и разорив всех остальных. Поэтому тщательно проверяйте каждого нового партнера, если:

• фирма зарегистрирована за неделю до того, как вы собираетесь подписать с ней договор;
• компания часто меняла свое местонахождение (на языке налоговиков это называется налоговая миграция), о компании отсутствуют какие-либо упоминания в интернете или средствах массовой информации. Ее как будто не существует в информационном поле — имеет низкий индекс цитируемости;
• компания имеет плохую репутацию: судится с бывшими сотрудниками и партнерами, имеет административные штрафы от проверяющих органов.

А вообще подозрительную контору часто видно издалека. Многие предприниматели после того, как попались на сотрудничестве с однодневками, позже признаются, что с самого начала чувствовали, что что-то тут не так. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться и проверить контрагента или вовсе отказаться от сотрудничества, чем потом иметь проблемы с государством или лишиться денег.

В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа.
Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности.
Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор». Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес. Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов.
Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.
Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей.
Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны!